Thời gian xét xử dự kiến diễn ra từ ngày 8.12 - 6.1.2023, do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) có 3 kiểm sát viên, gồm: bà Lê Thị Đông, ông Phạm Văn Hiền và ông Châu Hoàng Sơn.
Thêm nhiều bị hại đến tòa làm thủ tục
Sáng ngày đầu tiên diễn ra phiên xét xử (8.12), an ninh phiên tòa được thắt chặt. Cảnh sát hỗ trợ tư pháp, bảo vệ tòa án canh gác ở lối ra vào khu vực xét xử để kiểm tra giấy tờ người tham dự phiên tòa. Lực lượng CSGT điều tiết giao thông ở các tuyến đường xung quanh tòa án; nhân viên y tế túc trực ở tòa để theo dõi và thăm khám sức khỏe cho các bị cáo.
Do số lượng bị hại đặc biệt lớn, trước phiên xét xử, TAND TP.HCM đã có thông báo đến các bị hại về thời gian xét xử và kế hoạch xét hỏi. Các bị hại trong 58 dự án sẽ tham gia phần xét hỏi từ ngày 13 - 21.12.2022. Bị hại chỉ cần đến đúng thời gian theo thông báo và mang theo phiếu thu, hợp đồng chuyển nhượng và giấy tờ tùy thân.
Từ sáng 8.12, đã có hàng trăm bị hại đến tòa án, mang theo hồ sơ để làm thủ tục tham gia phiên xét xử và được thư ký tòa hướng dẫn. Đến khoảng 8 giờ 30, HĐXX khai mạc phiên tòa và mất gần 2 tiếng để phổ biến nội quy phiên tòa, thẩm vấn lý lịch…
Chủ tọa Trần Minh Châu cho biết thời gian xét xử diễn ra liên tục từ ngày 8.12 - 6.1.2023 và xét xử cả ngày thứ bảy, chủ nhật. Khi xét hỏi sẽ theo thứ tự HĐXX, đại diện VKS đến các luật sư; chỉ hỏi một lần và không quay lại hỏi. Sau khi xét hỏi xong, bị hại sẽ được ra ngoài.
Ngày đầu tiên xét xử vụ án, thêm nhiều bị hại đến tòa án làm thủ tục
Do số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người nên trước đó, HĐXX đã thông báo đến các bị hại và đã lên danh sách. Tuy nhiên, nếu người dân chưa có trong danh sách bị hại nhưng có đủ chứng cứ, hồ sơ, tài liệu chứng minh, HĐXX vẫn xem xét. Quá trình xét xử, tòa vẫn sẽ tiếp nhận và khi xét hỏi sẽ đưa những người này tham gia tố tụng với tư cách bị hại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện), Nguyễn Thái Lực (31 tuổi, em ruột của Luyện và Lĩnh, Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và Võ Thị Thanh Mai cùng 18 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài tội danh trên, 2 bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện, cựu Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm) và Nguyễn Thái Lực còn bị đưa ra xét xử thêm về tội “rửa tiền”. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán Công ty Alibaba) bị đưa ra xét xử về tội “rửa tiền”.
Trong vụ án, bị cáo Võ Thị Thanh Mai được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ; bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng được tại ngoại để chữa bệnh.
Đây là vụ án với nhiều con số “khủng”; hồ sơ hơn 1 triệu bút lục được chở đến tòa bằng 2 xe tải. Có 3.986 bị hại đến từ các tỉnh thành trong nước và 100 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; hơn 40 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, bị hại.
Để phục vụ cho phiên xét xử, TAND TP.HCM đã dựng 3 rạp lớn với khoảng 2.000 chỗ ngồi và chuẩn bị màn hình lớn, bục khai báo, camera... tại sân tòa để người tham gia phiên tòa theo dõi, trình bày ý kiến. Đội ngũ phục vụ phiên tòa khoảng 200 người, gồm: lực lượng an ninh phiên tòa, nhân viên y tế, phòng cháy chữa cháy…
Theo cáo trạng, Công ty Alibaba được thành lập năm 2016 với vốn điều lệ 1 tỉ đồng; thay đổi lần thứ 3 vào năm 2017 với vốn điều lệ 1.700 tỉ đồng. Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty và chỉ đạo người thân, nhân viên đứng tên để nhận chuyển nhượng số lượng lớn đất nông nghiệp tại các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận…
Các cá nhân này sau khi nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, ủy quyền lại cho các pháp nhân trực thuộc Công ty Alibaba mà Luyện thành lập. Từ đó, Luyện đã “vẽ” lên các dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp; phân lô, tách thửa trái quy định và dùng truyền thông để quảng cáo bán dự án.
Luyện thu hút khách hàng bằng cách cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Khi đến hạn, hầu hết khách hàng đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết. Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các “hợp đồng quyền chọn” hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Thực chất, các dự án trên được vẽ trái phép trên một diện tích đất nông nghiệp đặc biệt lớn, không phải là đất thổ cư như trong hợp đồng chuyển nhượng thể hiện. Tổng cộng, Luyện và đồng phạm đã “vẽ” ra 58 dự án không có thật, lừa bán cho hàng nghìn người, chiếm đoạt số tiền hơn 2.400 tỉ đồng.
Đối với hành vi rửa tiền, ngày 21.11.2019, bị cáo Mai chỉ đạo Lĩnh nộp 50 tỉ đồng tiền khách hàng mua đất tại Công ty Alibaba vào tài khoản của Lực và chỉ đạo Lực rút tiền, mở sổ tiết kiệm. Sau đó, Mai chỉ đạo Lực rút 31 tỉ đồng để mở sổ tiết kiệm cho Thắng và chỉ đạo Thắng rút 18 tỉ đồng để mua 2 căn nhà tại tỉnh Đồng Nai; còn lại 13 tỉ đồng.
Đến tháng 9.2019, khi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi (hơn 13,9 tỉ đồng) vào tài khoản do Mai đứng tên. Sau đó, Mai chuyển 13 tỉ đồng vào tài khoản của Lực, rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai để trả nợ, tiêu xài. Cả 3 đều thừa nhận biết đây là tiền bất hợp pháp, do Luyện lừa đảo mà có.
Dự kiến hôm nay (9.12), phiên tòa bước vào phần xét hỏi.
23-07-2019 TẠI DỰ ÁN THÁP DOANH NHÂN HÀ ĐÔNG - KHI CHỦ ĐẦU TƯ -CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XNK TÂY ĐÔ (TẬP ĐOÀN ANH QUÂN STRONG) THAY VÌ GẶP MẶT VÀ ĐỐI THOẠI ĐÃ PHẢI DÙNG ĐẾN GIẢI PHÁP TẠM THỜI KIÊN CỐ HƠN LÀ HÀNG RÀO SẮT . Câu hỏi mà rất nhiều … Tiếp tục đọc 23-07-2019 THÁP DOANH NHÂN HÀ ĐÔNG – KHI CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI TRÁNH NÉ KHÁCH HÀNG →
22-07-2019 KHÁCH HÀNG DỰ ÁN THÁP DOANH NHÂN HÀ ĐÔNG LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHÍNH QUYỀN XEM XÉT CÁC DẤU HIỆU VI PHẠM CỦA CĐT- CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XNK TÂY ĐÔ (TẬP ĐOÀN ANH QUÂN STRONG ). "LÒ ĐANG NÓNG RỒI THÌ CỦI TƯƠI CŨNG PHẢI CHÁY" Đó là lời của Tổng bí … Tiếp tục đọc 22-07-2019 KHÁCH HÀNG DỰ ÁN THÁP DOANH NHÂN HÀ ĐÔNG LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHÍNH QUYỀN XEM XÉT CÁC DẤU HIỆU VI PHẠM CỦA CĐT →
"Thượng tôn pháp luật" - đó là điều đầu tiên của ông Vũ Chí Linh - phó Tổng giám đốc tập đoàn Anh Quân Strong nói với các khách hàng của dự án Tháp Doanh Nhân Hà Đông trong cuộc họp không đưa đến kết quả gì vào sáng 22-07-2019 tại trụ sở của Tập … Tiếp tục đọc DỰ ÁN THÁP DOANH NHÂN HÀ ĐÔNG – NƠI MÀ PHÁP LUẬT LIỆU CÓ ĐƯỢC “THƯỢNG TÔN” ? →
CÁI CHỈ TAY VÀO MẶT KHÁCH HÀNG HAY BẢN CHẤT TRONG CÁCH HÀNH XỬ CỦA CĐT DỰ ÁN THÁP DOANH NHÂN HÀ ĐÔNG ?
KHÁCH HÀNG DỰ ÁN THÁP DOANH NHÂN HÀ ĐÔNG ĐẤU TRANH ĐÒI QUYỀN LỢI TẠI TRỤ SỞ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XNK TÂY ĐÔ, TẬP ĐOÀN ANH QUÂN STRONG Bức xúc vì thời hạn bàn giao nhà đã chậm trên 2 năm và chậm so với cam kết tại cuộc họp hôm 20/5/2019 (31/5/2019 … Tiếp tục đọc 20-07-2019 KHÁCH HÀNG DỰ ÁN THÁP DOANH NHÂN HÀ ĐÔNG LẦN THỨ 3 ĐẤU TRANH ĐÒI QUYỀN LỢI TẠI TRỤ SỞ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XNK TÂY ĐÔ, TẬP ĐOÀN ANH QUÂN STRONG →
CHỦ ĐẦU TƯ THÁP DOANH NHÂN BỊ TỐ LỪA DỐI, HÀNG LOẠT KHÁCH HÀNG GỬI ĐƠN THÔNG BÁO ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG Dự án Tháp Doanh nhân Hà Đông được UBND tỉnh Hà Tây giao cho Công ty CP XNK Tây Đô thuộc Tập đoàn Anh Quân Strong từ năm 2008 trước thời … Tiếp tục đọc CHỦ ĐẦU TƯ THÁP DOANH NHÂN HÀ ĐÔNG BỊ TỐ LỪA DỐI, HÀNG LOẠT KHÁCH HÀNG GỬI ĐƠN THÔNG BÁO ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG →
THÁP DOANH NHÂN HÀ ĐÔNG - GIAO DỰ ÁN CHUNG CƯ CHO CHỦ ĐẦU TƯ KÉM NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM, KHÁCH HÀNG LÃNH ĐỦ! Nhiều năm gần đây, hàng loạt chung cư được thi công rầm rộ một thời gian thì đột ngột dừng lại hoặc triển khai trì trệ do CĐT kém năng lực … Tiếp tục đọc THÁP DOANH NHÂN HÀ ĐÔNG – GIAO DỰ ÁN CHUNG CƯ CHO CHỦ ĐẦU TƯ KÉM NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM, KHÁCH HÀNG LÃNH ĐỦ! →
Để Quý vị hình dung rõ hơn về các mốc thời gian của Dự án Tháp Doanh nhân Hà Đông, từ khi DA được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt đến khi DA được xây dựng, mở bán.... Và HỨA........ 😇😇😂😂. XIN MỜI QUÝ VỊ THEO DÕI HÌNH ẢNH SAU:
CHỦ ĐẦU TƯ THÁP DOANH NHÂN HÀ ĐÔNG "ÉP" KHÁCH HÀNG NHẬN NHÀ KHI CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÀN GIAO Sau nhiều lần hứa hẹn bàn giao mà không thực hiện được, CĐT- công ty CP XNK Tây Đô cam kết hạn chót bàn giao nhà gói thô là 31/5/2019 và gói cơ bản là … Tiếp tục đọc CHỦ ĐẦU TƯ THÁP DOANH NHÂN HÀ ĐÔNG “ÉP” KHÁCH HÀNG NHẬN NHÀ KHI CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÀN GIAO →
Tháp doanh nhân Hà Đông chưa nghiệm thu đã (có ý định) bàn giao cho khách hàng Đã đến thời hạn bàn giao gói thô 31/5/2019. Tuy nhiên, mọi thứ không như cam kết tại Biên bản cuộc họp hôm 20/5/2019 về việc CĐT là công ty CP XNK Tây Đô cam kết đủ điều … Tiếp tục đọc Chung cư chưa nghiệm thu đã cho dân vào ở . Tháp doanh nhân Hà Đông – làm bậy đừng mong phật độ →
